Сейчас в Беларуси нет строгих правил открытия счетов для компаний-нерезидентов, как, например, в Европе. Конечно, все зависит от решения комплаенс департамента каждого банка. Но компании из Гонконга, Панамы, Венесуэлы, Маршалловых Островов, Вануату и других «известных» юрисдикций осуществляют свою деятельность через банковские счета в белорусских банках.
В Европе практически все страны имеют «черные списки» для юрисдикций с отрицательной репутацией. Для белорусских банков есть всего несколько правил, которых они придерживаются при открытии счетов для компании-нерезидента:
- деятельность компании или ее акционеры (бенефициары) не относятся к таким «черным спискам», как спонсирование терроризма, отмывание денег и т. д.;
- компания, желающая открыть счет в белорусском банке должна обосновать сотрудникам банка целесообразность такого действия (к примеру, банк может запросить подписанные договора с контрагентами в Беларуси).
Документы для открытия счета для иностранной компании в Беларуси:
- Доверенность. Должна быть сделана на русском или английском языке и нотариально заверена. В случае, если доверенность на английском языке, то она также должна быть апостилирована.
- Заявление на открытие банковского счета (банковская форма). Заполняется от имени юридического лица и подписывается руководителем юридического лица (представителем юридического лица, действующим на основании доверенности и иных правовых основаниях в пределах предоставленных ему полномочий, скрепляется печатью юридического лица).
- Заявка. Подается в 1 (одном) экземпляре.Форма установлена банком.
- Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица. Это могут быть: выписка, копия выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения. Все документы должны быть оформлены с учетом требований законодательства Республики Беларусь.
- Копии учредительных документов. Это могут быть: Устав и (или) учредительный договор, либо иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица, в соответствии с которым они действуют, с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь.
- Заявление с образцами подписей (банковская форма) лиц, уполномоченных подписывать документы для расчетов от имени клиента, и печатью, напечатанной в присутствии уполномоченного сотрудника банка или нотариально заверенной (по требованию клиента).
- Заявление клиента и другие документы (при необходимости) в соответствии с Правилами внутреннего контроля (KYC).
- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего заявление.
После того, как наши специалисты получат документы с вашей стороны, сроки открытия счетов составят от 2 недель до 2 месяцев. Иногда комплаенс департамент может запросить дополнительную информацию, и для ее подготовки требуется время.
После того, как счета готовы, директор компании или любое другое должностное лицо из компании (с доверенностью) должны приехать в Минск, чтобы подписать заявление с примером своей подписи для активации интернет-банкинга. Без этого интернет-банкинг не будет активирован!
Активация интернет-банкинга в Беларуси
Интернет-банкинг можно активировать только через белорусскую сим-карту и решить, как вы будете управлять своими счетами. Также мы можем организовать вам электронную сим-карту eSim, если вы используете мобильный телефон с поддержкой данной технологии (iPhone 10 и его последние версии).
Наша компания предоставляет услуги по управлению счетами и SIM-картами, поэтому вы можете быть полностью уверены, что ваши транзакции будут проведены.
Как нас найти
Если вы хотите воспользоваться нашими услугами либо просто обсудить возможность их оказания, а также получить ценовое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами:
- + 375 29 366 44 77 (Telegram, WhatsApp, Viber)
- Email: info@spex.by
