Открыть банковский счет компании-нерезидента в Беларуси

Сейчас в Беларуси нет строгих правил открытия счетов для компаний-нерезидентов, как, например, в Европе. Конечно, все зависит от решения  комплаенс департамента каждого банка. Но компании из Гонконга, Панамы, Венесуэлы, Маршалловых Островов, Вануату и других «известных» юрисдикций осуществляют свою деятельность через банковские счета белорусских банках. 

В Европе практически все страны имеют "черные списки" для юрисдикций с отрицательной репутацией. Для белорусских банков есть всего несколько правил, которых они придерживаются при открытии счетов для компании-нерезидента:

  • деятельность компании или ее акционеры (бенефициары) не относятся к таким "черным спискам", как спонсирование терроризма, отмывание денег и т. д.;
  • компания, желающая открыть счет в белорусском банке должна обосновать сотрудникам банка целесообразность такого действия (к примеру, банк может запросить подписанные договора с контрагентами в Беларуси).

Документы для открытия банковского счета компании-нерезидента в Беларуси:

  • Доверенность. Должна быть сделана на русском или английском языке и нотариально заверена. В случае, если доверенность на английском языке, то она также должна быть апостилирована.
  • Заявление на открытие банковского счета (банковская форма). Заполняется от имени юридического лица и подписывается руководителем юридического лица (представителем юридического лица, действующим на основании доверенности и иных правовых основаниях в пределах предоставленных ему полномочий, скрепляется печатью юридического лица).
  • Заявка. Подается в 1 (одном) экземпляре.Форма установлена банком.
  • Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица. Это могут быть: выписка, копия выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения. Все документы должны быть оформлены с учетом требований законодательства Республики Беларусь.
  • Копии учредительных документов. Это могут быть: Устав и (или) учредительный договор, либо иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица, в соответствии с которым они действуют, с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь.
  • Заявление с образцами подписей (банковская форма) лиц, уполномоченных подписывать документы для расчетов от имени клиента, и печатью, напечатанной в присутствии уполномоченного сотрудника банка или нотариально заверенной (по требованию клиента).
  • Заявление клиента и другие документы (при необходимости) в соответствии с Правилами внутреннего контроля (KYC).
  • Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего заявление.

После того, как наши специалисты получат документы с вашей стороны, сроки открытия счетов составят от 2 недель до 2 месяцев. Иногда комплекс департамент может запросить дополнительную информацию, и для ее подготовки требуется время.

После того, как счета готовы, директор компании или любое другое должностное лицо из компании (с доверенностью) должны приехать в Минск, чтобы подписать заявление с примером своей подписи для активации интернет-банкинга. Без этого интернет-банкинг не будет активирован!

Активация интернет-банкинга.

 Интернет-банкинг можно активировать только через белорусскую сим-карту и решить, как вы будете управлять своими счетами. Также мы можем организовать вам электронную сим-карту eSim, если вы используете iPhone 10 и его последние версии.

Наша компания предоставляет услуги по управлению счетами и SIM-картами, поэтому вы можете быть полностью уверены, что ваши транзакции будут проведены.